Имате въпроси за paysafecard?

Тук ще намерите най-често задаваните въпроси и отговори за използването на paysafecard. Прегледайте категориите или използвайте търсачката.

Защо трябва да ви предоставя доказателство за доходи/благосъстояние?

paysafecard, както всички компании за финансови услуги, се подчинява на разпоредби, предназначени да защитават нашите клиенти и нашия бизнес.

Ние сме длъжни да докажем, че всички средства, използвани от нашите клиенти, са придобити с легитимни средства.

Поради това можем да поискаме от потребителите да ни предоставят доказателства, за да потвърдят източника/-ците на средствата, които използват, когато достигнат конкретните прагове на сметката, които задействат това изискване.

Всички доставчици на платежни услуги, регулирани от Службата за финансов надзор (Financial Conduct Authority (FCA)), са длъжни да извършват тези проверки.

Информацията, която трябва да изпратите:

Документи, които ни помагат да идентифицираме и потвърдим източника на доходи за средствата, които превеждате с помощта на нашите цифрови системи за разплащане.

Документите, които е вероятно да поискаме, включват:

  • Доказателство за доходи/благосъстояние: Фишове за заплати / Официално писмо от работодател / Дивиденти / Пенсии / Фактури / Удостоверения за доходи / приходи от търговска дейност / печалби / активи и др.
  • Банково извлечение, което ясно показва системни входящи суми от проверим източник в съответствие със сумите, използвани в твоята сметка.
  • Други еднозначни доказателства, които биха подкрепили финансовите ти възможности по отношение на нивата на трансакции с нас.

За какво ще се използва информацията?

Тази информация ще се използва само за потвърждение, че източникът на средства е легитимен и законно придобит.

Той ще бъде третиран при строга конфиденциалност, ще бъде разглеждан само от членове на екипа, който ръководи процеса, а също така ще бъде третиран и в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Оценяваме твоето съдействие за изпълнението на това важно задължение, свързано с поверителната търговска информация (CBI).