Co jsou doklady o příjmu respektive o majetku?
Stejně jako pro všechny firmy poskytující finanční služby platí také pro paysafecard předpisy, které slouží k ochraně našich zákazníků a naší firmy.
Jsme povinni prokázat, že prostředky, které naši klienti používají, byly získány zákonným způsobem.
Jaké dokumenty musím doložit?
Musíš předložit dokumenty, které nám pomohou prověřit a doložit a zdroje příjmu tvých peněz, které poukazuješ prostřednictvím našich digitálních platebních systémů, např.:
- Úspory z výplaty mezd, dědictví nebo darů - vyúčtování mzdy za poslední 3 měsíce, oficiální dopis zaměstnavatele, doklad o nabytí dědictví, potvrzení o daňovém přiznání apod.
- Hazardní hraní nebo investice - doklad o výhře nebo obchodním zisku, investičním portfoliu (s dividendami) apod.
- Prodej nemovitosti nebo firmy - výpis z banky nebo výpis z kreditní karty, na kterém jsou zachyceny transakce za poslední 3 měsíce, ověřená zpráva o finančních prostředcích, smlouva o prodeji apod.
Jaké jsou požadavky u těchto dokumentů:
Výpis z banky a výpis z karty:
- Tvoje jméno a číslo tvého účtu by měly být jasně čitelné;
- Výpisy z karty by měly v souladu s požadavky PCI/DSS obsahovat pouze prvních šest číslic z čísla tvojí kreditní karty;
- v dokumentu by měly být čitelné transakce ve stavu ke zpracování se zdrojem, který lze identifikovat
Vyúčtování mzdy, dopisy od zaměstnavatele, smlouvy:
- měly by být podepsané a orazítkované;
- tvoje jména by měla být jasně čitelná
snímky obrazovky dokládající tvoji investiční činnost nebo hraní her:
- neměly by být oříznuté; URL webové stránky by mělo být viditelné;
- měly by zobrazovat tvoje registrační údaje na webové stránce, historii tvých transakcí, sázky / obchodní historii a/nebo výkaz zisků a ztrát
Tvoje dokumenty, které byly nahrány prostřednictvím platforem zakládajících se na cloudu, nebo odkazů ke stažení, nemůžeme přijmout.
Tvoje dokumenty budou v jednom z následujících formátů: *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png oder *.pdf.
Mám obavu ohledně mojí privátní sféry / Nechci takové dokumenty poskytnout. Co se stane s mými penězi/účtem?
Ověření je povinné, jelikož je paysafecard povinna dodržovat zákonná ustanovení. Mohou vzniknout omezení účtu resp. poplatky za správu, jelikož požadované podklady nebyly poskytnuty v rámci uvedených lhůt.
Informace, které nám poskytneš, budou použity pouze k potvrzení, že zdroj peněz je v souladu se zákonem a legální. Tyto informace budou přísně tajné, budou ověřovány pouze oprávněnými zaměstnanci a v souladu s naší Směrnicí o ochraně údajů.
Děkujeme za tvou spolupráci při plnění těchto důležitých právních povinností.