Sie haben Fragen zu paysafecard?

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Warum muss ich einen Einkommens- / Vermögensnachweis vorlegen?

Auch paysafecard unterliegt - wie alle Finanzdienstleistungsunternehmen - Vorschriften, die dem Schutz unserer Kunden und unseres Unternehmens dienen.

Wir sind verpflichtet, nachzuweisen, dass die von unseren Kunden verwendeten Mittel auf rechtmäßige Weise erlangt wurden.

Wenn Benutzer eine bestimmte Kontogrenze erreichen, können wir sie dazu auffordern, Beweise vorzulegen, die die genutzte(n) Finanzquelle(n) als legitim bestätigen.

Alle Zahlungsdienstleister, die von der Financial Conduct Authority (FCA) reguliert werden, sind verpflichtet, diese Prüfungen durchzuführen.

Informationen, die du uns zusenden musst:

Dokumente, die uns bei der Identifikation und Bestätigung deiner Finanzquellen helfen, die du für Überweisungen mit unseren digitalen Zahlungssystemen nutzt.

Zu den Dokumenten, die wir wahrscheinlich anfordern werden, gehören:

  • Einkommens- / Vermögensnachweise: Gehaltsabrechnungen / offizielles Schreiben des Arbeitgebers / Dividenden / Rente / Rechnungen / Verdienstnachweise / Handelsgewinne / sonstige Gewinne / Vermögenswerte usw.
  • Kontoauszug, aus dem eindeutig hervorgeht, dass die eingehenden Werte aus einer überprüfbaren Quelle kommen und mit den auf deinem Konto verwendeten Beträgen übereinstimmen.
  • Andere eindeutige Beweise, die auf deine Liquidität in Bezug auf deine Transaktionsmengen mit uns hinweisen.

Wofür werden die Informationen verwendet?

Diese Informationen werden nur verwendet, um zu bestätigen, dass die Finanzquelle sowohl legitim als auch legal ist.

Sie werden streng vertraulich behandelt, nur von den Mitgliedern des Teams, das den Prozess bearbeitet, geprüft und außerdem in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie behandelt.

Wir wissen deine Kooperation bei dieser wichtigen Verpflichtung der irischen Zentralbank (CBI) sehr zu schätzen.