Was sind Einkommensnachweise/Vermögensnachweise?
Wie alle Finanzdienstleister ist auch PaysafeCard an Vorschriften gebunden, die dem Schutz der Kunden und des Unternehmens dienen. Wir sind verpflichtet, nachzuweisen, dass die von unseren Kunden verwendeten Mittel auf rechtmäßige Weise erworben wurden. Daher kann es vorkommen, dass wir einen Nachweis über die Quelle(n) deines finanziellen Einkommens von dir verlangen, wenn du ein bestimmtes Transaktionsvolumens erreichen solltest.
Welche Dokumente muss ich einreichen?
Du musst uns Dokumente vorlegen, die es uns ermöglichen, deine Einkommensquelle für die Gelder, die du über unsere digitalen Zahlungssysteme überweist, zu ermitteln und zu belegen, wie z. B:
- Ersparnisse aus Gehaltszahlungen, Erbschaften oder Schenkungen – Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate, offizielles Schreiben deines Arbeitgebers, Erbschein, Bescheinigung über die Steuererklärung usw.
- Glücksspielgewinne oder Investitionen – Nachweis von Gewinnen oder Handelsgewinnen, Investitionsportfolio (mit Dividenden) usw.
- Verkauf einer Immobilie oder eines Unternehmens – Bank- oder Kreditkartenauszug, der die Transaktionen der letzten drei Monate abdeckt, geprüfter Finanzbericht, Kaufvertrag usw.
Was sind die Anforderungen an diese Dokumente?
- Bank- und Kartenauszüge – dein vollständiger Name und deine Kontonummer sollten sichtbar sein; Kartenauszüge sollten aufgrund der PCI/DSS-Anforderungen nur die ersten sechs und letzten vier Ziffern deiner Kartennummer enthalten; das Dokument sollte sichtbare eingehende Transaktionen mit identifizierbarer Quelle enthalten.
- Gehaltsabrechnungen, Briefe vom Arbeitgeber, Verträge – sollten unterschrieben und abgestempelt sein, und dein vollständiger Name sollte sichtbar sein.
- Screenshots, die deine Glücksspiel- oder Investitionstätigkeit belegen – dürfen nicht zugeschnitten sein; die URL der Website muss sichtbar sein; deine registrierten Daten auf der Website, deine Transaktionshistorie, Wetten/Handelshistorie bzw. Gewinn-/Verlustrechnung müssen sichtbar sein.
- Wir akzeptieren keine auf Cloud-basierten Plattformen hochgeladenen Dokumente oder Download-Links. Bitte reiche deine Unterlagen als JPG-, JPEG-, BMP-, PNG- oder PDF-Datei ein.
Ich habe Bedenken hinsichtlich meiner Privatsphäre/Ich möchte solche Dokumente nicht einreichen. Was passiert mit meinem Konto/Geld?
Die Verifizierung ist zwingend erforderlich, da PaysafeCard gesetzliche Vorschriften einhalten muss. Wenn du die angeforderten Unterlagen nicht innerhalb des angegebenen Zeitraums bereitstellst, kann dies zu Dienstunterbrechungen oder Verwaltungsgebühren führen.
Die von dir bereitgestellten Informationen werden ausschließlich zur Bestätigung verwendet, dass die Mittel aus einer legitimen Quelle stammen und rechtmäßig erworben wurden. Sie werden streng vertraulich behandelt, nur von autorisiertem Personal geprüft und gemäß unserer Datenschutzrichtlinie behandelt.