Τι είναι τα αποδεικτικά έγγραφα του εισοδήματος/της πηγής πλουτισμού;

Η PaysafeCard, όπως και όλες οι οικονομικές υπηρεσίες, υπόκειται σε ρυθμίσεις που σχεδιάστηκαν για την προστασία των πελατών και της επιχείρησής μας. Έχουμε υποχρέωση να αποδείξουμε ότι τα κεφάλαια που χρησιμοποιούν οι πελάτες μας έχουν αποκτηθεί με νόμιμα μέσα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όταν έχεις εξαντλήσει συγκεκριμένους όγκους συναλλαγών, ενδέχεται να σου ζητήσουμε να μας στείλεις αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την πηγή ή τις πηγές των χρηματοοικονομικών εσόδων σου.

Ποια έγγραφα χρειάζεται να υποβάλω; 

Θα χρειαστεί να υποβάλεις έγγραφα που μας βοηθούν να ταυτοποιήσουμε και να στηρίξουμε την πηγή του εισοδήματός σου για τα χρήματα που μεταφέρεις χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μας συστήματα πληρωμών, όπως: 

• Αποταμιεύσεις από μισθό, κληρονομιά ή δώρα – βεβαιώσεις αποδοχών των τελευταίων 3 μηνών, επίσημη επιστολή από τον εργοδότη σου, κληρονομητήριο, φορολογική δήλωση κ.λπ.
• Χρήματα από τυχερά παιχνίδια ή επενδύσεις – αποδεικτικά στοιχεία κερδών από τυχερά παιχνίδια ή από εμπορικές συναλλαγές, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (με αναφορά μερισμάτων) κ.λπ.
• Πώληση περιουσιακού στοιχείου ή εταιρείας – αντίγραφο κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας που καλύπτει τη συναλλακτική δραστηριότητα των τελευταίων 3 μηνών, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, τιμολόγιο πώλησης κ.λπ.

Τι απαιτήσεις ισχύουν για αυτά τα έγγραφα;

• Αντίγραφα κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού ή κάρτας: πρέπει να φαίνεται το όνομα και ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού σου, τα αντίγραφα κινήσεων κάρτας θα πρέπει να δείχνουν μόνο τα πρώτα έξι και τα τελευταία τέσσερα ψηφία του αριθμού της κάρτας σου λόγω των απαιτήσεων του Προτύπου Ασφάλειας Δεδομένων Βιομηχανίας Καρτών Πληρωμών (PCI/DSS), το έγγραφο θα πρέπει να περιέχει εμφανείς εισερχόμενες συναλλαγές με ταυτοποιήσιμη πηγή.
• Βεβαιώσεις αποδοχών, επιστολές εργοδότη, συμβάσεις: πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα και το όνομά σου θα πρέπει να είναι εμφανές.
• Στιγμιότυπα οθόνης που αποδεικνύουν τις επενδυτικές σου δραστηριότητες ή τις δραστηριότητές σου σε σχέση με τυχερά παιχνίδια: δεν πρέπει να είναι κομμένα, πρέπει να φαίνεται η διεύθυνση URL του ιστοτόπου, πρέπει να εμφανίζουν τα καταχωρισμένα σου στοιχεία στον ιστότοπο, το ιστορικό συναλλαγών, το ιστορικό στοιχημάτων/ανταλλαγών και/ή την ανάλυση κερδών/ζημιών.
• Δεν δεχόμαστε έγγραφα που έχουν μεταφορτωθεί σε πλατφόρμες βασισμένες σε cloud ή συνδέσμους λήψης. Τα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή αρχείου *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png ή *.pdf.

Ανησυχώ για το ιδιωτικό μου απόρρητο / Δεν θέλω να υποβάλω τέτοια έγγραφα. Τι θα συμβεί στον λογαριασμό μου / τα χρήματά μου;

Η επαλήθευση είναι υποχρεωτική, καθώς η PaysafeCard υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Εάν δεν υποβάλεις τα απαιτούμενα έγγραφα εντός του χρονικού διαστήματος που προσδιορίζεται, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπή της υπηρεσίας ή διοικητικές χρεώσεις.

Τα στοιχεία που θα υποβάλεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να επιβεβαιωθεί ότι η πηγή των χρημάτων είναι νόμιμη και ότι τα κεφάλαια αποκτήθηκαν με νόμιμο τρόπο. Θα μεταχειριστούμε τις πληροφορίες άκρως εμπιστευτικά. Τα στοιχεία θα εξεταστούν μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό που θα τα μεταχειριστεί σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας.