¿Tiene preguntas sobre paysafecard?

Aquí puede encontrar las preguntas y respuestas más frecuentes sobre el uso de paysafecard. Solo tiene que recorrer las distintas categorías o bien usar la función de búsqueda.

¿Por qué tengo que presentar una prueba de ingresos/riqueza?

paysafecard, como todas las empresas de servicios financieros, está sujeta a regulaciones que están diseñadas para proteger a nuestros clientes y nuestro negocio.

Tenemos la obligación de demostrar que los fondos utilizados por nuestros clientes han sido adquiridos por medios legítimos.

Por lo tanto, podemos solicitar a los usuarios que nos proporcionen pruebas para confirmar la(s) fuente(s) de los fondos que utilizan cuando alcancen los umbrales de cuenta específicos que dan lugar a este requisito.

Todos los proveedores de servicios de pago regulados por la Financial Conduct Authority (FCA) están obligados a realizar estas verificaciones.

Información que debe enviar:

Documentos que nos ayuden a identificar y respaldar la fuente de riqueza de los fondos que transfieres utilizando nuestros sistemas de pago digital.

Los documentos que probablemente solicitemos incluyen:

  • Prueba de ingresos/riqueza: Nóminas / Carta oficial del empleador / Dividendos / Pensión / Facturas / Prueba de ganancias / Beneficios comerciales / Ganancias / Activos, etc.
  • Extracto bancario que muestre claramente los valores entrantes consistentes de una fuente verificable en línea con las cantidades utilizadas en tu cuenta.
  • Otra prueba clara que respalde la "asequibilidad" en relación con tus niveles de transacción con nosotros.

¿Para qué se utilizará la información?

Esta información se utilizará únicamente para confirmar que la fuente de los fondos es legítima y se ha obtenido legalmente.

Será tratada con estricta confidencialidad, examinada solo por los miembros del equipo que se encargan del proceso y también será tratada de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.

Agradecemos tu cooperación en esta importante obligación de CBI.