PaysafeCard, igual que el resto de servicios financieros, está sujeta a normativas diseñadas para proteger a nuestros clientes y nuestros negocios. Tenemos la obligación de demostrar que cualquier fondo utilizado por nuestros clientes ha sido adquirido por medios legítimos. Por este motivo, cuando alcance ciertos volúmenes de transacción, es posible que te pidamos que nos proporciones pruebas que confirmen la(s) fuente(s) de tus ingresos financieros.

¿Qué documentos necesito enviar? 

Deberás enviar documentos que nos ayuden a identificar y apoyar tus fuentes de ingresos financieros para los fondos que transfieres usando nuestros sistemas de pago digitales, como por ejemplo: 

• ahorros salariales, herencias, regalos: recibos de pagos de los últimos 3 meses, carta oficial de su empleador, certificado de herencia, certificado de devolución de impuestos, etc.
• Apuestas o inversiones: prueba de ganancias o beneficios comerciales, cartera de inversión (que muestre dividendos), etc.
• Venta de propiedades o empresas: extracto bancario o de una tarjeta de crédito que cubra la actividad transaccional de los últimos 3 meses, extracto financiero auditado, contrato de venta, etc.

¿Cuáles son los requisitos para estos documentos?

• Extractos bancarios y de tarjetas: tu nombre y el número de cuenta bancaria debe ser visible; los extractos bancarios solo deben mostrar los seis primeros y los cuatro últimos dígitos de tu número de tarjeta a causa de los requisitos PCI/DSS; el documento debe contener transacciones entrantes visibles con fuentes identificables.
• Comprobantes de pago, cartas de un empleador, contratos: deben estar firmados y sellados, y tu nombre debe ser visible.
• Capturas de pantalla que demuestren tu actividad de inversión o apuestas: no deben estar recortadas; la URL del sitio web debe ser visible; deben mostrar tu información registrada del sitio web, tu historial de transacción, historial de apuestas/actividad comercial y/o extracto de beneficios/pérdidas.
• No aceptamos documentos cargados en plataformas basadas en la nube o enlaces de descarga. Envía tus documentos como archivos *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.gif, *.png o *.pdf.

Me preocupa mi privacidad/No quiero enviar tales documentos. ¿Qué le ocurrirá a mi cuenta/dinero?

La verificación es obligatoria ya que PaysafeCard está obligada a cumplir con la legalidad vigente. Si no proporcionas la documentación solicitada dentro del período de tiempo especificado, esto puede conllevar interrupciones en el servicio o comisiones administrativas.

La información que nos proporcionas se usará solo para confirmar que la fuente de fondos es legítima y se ha obtenido de forma legal. Se tratará con la máxima confidencialidad, solo la examinará el personal autorizado y también se tratará de acuerdo con lo estipulado en nuestra Política de privacidad.