Onko sinulla kysymyksiä paysafecardista?

Täällä on yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia paysafecardin käytöstä. Voit selata eri luokkia tai käyttää hakutoimintoa.

Miksi minun pitää lähettää todistus tuloistani/varallisuudestani?

Muiden rahoituspalveluyritysten tavoin myös paysafecardia sitovat säännökset, joiden tarkoitus on suojata asiakkaitamme ja yritystämme.

Meillä on velvollisuus todistaa, että asiakkaidemme käyttämät rahat on hankittu laillisilla keinoilla.

Siksi saatamme pyytää käyttäjiä toimittamaan meille todisteita, joista käy ilmi rahojen alkuperä, kun he saavuttavat tietyt tilirajat, joiden ylittämisen jälkeen tätä edellytetään.

Kaikkia finanssivalvontaviranomaisen (Financial Conduct Authority, FCA) sääntelemiä maksupalveluntarjoajia velvoitetaan tekemään nämä tarkistukset.

Tiedot, jotka sinun on lähetettävä:

Asiakirjat, joista voidaan tunnistaa digitaalisiin maksujärjestelmiimme siirrettyjen varojen lähde.

Saatamme pyytää seuraavia asiakirjoja:

  • Todistus tuloista/varallisuudesta: palkkalaskelmat / virallinen kirje työnantajalta / osingot / eläke / laskut / todiste ansioista / liikevoitot / muut voitot / varat jne.
  • Pankkitiliote, jossa näkyvät selvästi todennettavissa olevasta lähteestä tasaisesti tulevat rahasummat, jotka ovat yhdenmukaisia tililtäsi käytettyjen rahasummien kanssa.
  • Jokin muu todiste, josta käy selvästi ilmi, että maksukykysi vastaa kauttamme siirtämiäsi rahasummi.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään vain vahvistamaan, että varojen lähde on laillinen ja ne on laillisesti hankittu.

Tietoja tutkivat vain prosessista vastaavan tiimin jäsenet, ja niitä käsitellään erittäin luottamuksellisesti ja tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Kiitämme yhteistyöstä tämän CBI:n asettaman tärkeän velvoitteen noudattamisessa.