Comme les autres prestataires financiers, PaysafeCard est soumise à des réglementations destinées à protéger ses clients et ses activités. Nous avons l'obligation de prouver que tous les fonds utilisés par nos clients ont été acquis par des moyens légitimes. C'est pourquoi, lorsque tu atteins certains volumes de transactions, nous pouvons te demander de nous fournir des preuves qui confirment la ou les sources de tes revenus financiers.

Quels sont les documents à fournir ? 

Tu dois fournir des documents qui nous aident à identifier et à justifier ta source de revenu financier pour les fonds que tu nous transfères en utilisant nos systèmes de paiement numériques, tels que : 

• Épargne provenant d'un salaire, d'un héritage ou de dons : bulletins de salaire des 3 derniers mois, lettre officielle de ton employeur, certificat d'héritage, certificat de déclaration d'impôts, etc.
• Jeux d'argent ou investissements : preuves de gains ou de bénéfices commerciaux, portefeuille d'investissements (indiquant les dividendes), etc.
• Vente de biens ou d'une entreprise : relevé bancaire ou de carte de crédit indiquant l'activité relative aux transactions des trois derniers mois, rapport financier vérifié, acte de vente, etc.

Quelles sont les exigences relatives à ces documents ?

• Relevés bancaires et de carte : ton nom et le numéro de compte bancaire devront être visibles ; les relevés de carte devront uniquement afficher les six premiers et les quatre derniers chiffres de ton numéro de carte en raison des exigences PCI/DSS ; le document devra indiquer de manière visible les transactions entrantes dont la source est identifiable.
• Bulletins de salaire, lettres de l’employeur, contrats : ils doivent être signés et tamponnés, et ton nom doit y être visible.
• Captures d’écran attestant de ton activité de jeu de hasard ou d’investissement : elles ne doivent pas être recadrées ; l’URL du site web doit être visible et indiquer tes coordonnées enregistrées sur le site web, ton historique de transactions, ton historique de paris/négociations et/ou le relevé de gains/pertes.
• Nous n’acceptons pas les documents téléchargés sur des plateformes basées sur le cloud ou les liens de téléchargement. Merci d'envoyer tes documents sous forme de fichiers *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png ou *.pdf.

Je m’inquiète de la protection de ma vie privée/je ne souhaite pas soumettre ces documents. Qu’adviendra-t-il de mon compte/mon argent ?

La vérification est obligatoire, car PaysafeCard est obligée de respecter les exigences réglementaires. Si tu ne fournis pas les justificatifs demandés dans le délai spécifié, cela peut entraîner des interruptions de service ou des frais d'administration.

Les informations que tu fournis ne seront utilisées que pour confirmer que la source des fonds est légitime et qu’ils ont été obtenus de manière légale. Elles seront traitées de manière strictement confidentielle, uniquement examinées par le personnel autorisé, et traitées également conformément à notre Politique de confidentialité.