Domande su paysafecard?

Qui sono riportate le risposte alle domande più frequenti sull'utilizzo di paysafecard. È possibile scorrere semplicemente tra le varie categorie oppure utilizzare la funzione di ricerca.

Perché devo fornire una prova del mio reddito/patrimonio?

paysafecard, come tutte le aziende di servizi finanziari, è soggetta a regolamentazioni pensate per tutelare i nostri clienti e le nostre attività.

Siamo tenuti a provare che i fondi utilizzati dai nostri clienti abbiano provenienza lecita.

Pertanto, possiamo chiedere ai nostri utenti di fornirci prove per confermare la fonte dei fondi utilizzati al raggiungimento di determinate soglie di transazioni che fanno scattare questa verifica.

Tutti i fornitori di servizi di pagamenti regolati dalla Financial Conduct Authority (FCA) sono tenuti ad eseguire questi controlli.

Informazioni che devi inviare:

Documenti che possano aiutarci a identificare e supportare le fonti dei fondi che trasferisci utilizzando i nostri sistemi di pagamento digitali.

I documenti più probabilmente richiesti sono:

  • Prova del reddito/patrimonio: Buste paga / Lettera ufficiale da parte del datore di lavoro / Dividendi / Pensione / Fatture / Prova dei guadagni / Profitti da trading / Vincite / Asset ecc.
  • Estratti conti bancari che mostrino chiaramente una continuità reddituale da fonti verificabili, in linea con gli importi utilizzati tramite il tuo conto.
  • Altre prove a sostegno della tua "capacità di spesa" in relazione ai livelli delle tue transazioni con noi.

Per quali scopi verranno utilizzate le informazioni?

Queste informazioni verranno utilizzate per confermare che le fonti dei tuoi fondi siano lecite.

Le informazioni verranno trattate con la massima riservatezza, esaminate soltanto dai membri del team che gestisce questi processi, e trattate in conformità alla nostra Politica della privacy.

Ti ringraziamo per la collaborazione in relazione a questo importante obbligo CBI.