PaysafeCard, come tutti i servizi finanziari, è soggetta a normative volte a proteggere i nostri clienti e la nostra attività. Siamo obbligati a provare che tutto il denaro utilizzato dai nostri clienti provenga da fonti lecite. Ecco perché al raggiungimento di determinati volumi di transazioni potremmo chiederti di fornirci prove a conferma della fonte della tua disponibilità economica.

Quali documenti devo presentare? 

Dovrai inviare documenti che ci aiutino a identificare e supportare la tua fonte di reddito finanziario per i fondi che trasferisci utilizzando i nostri sistemi di pagamento digitali, come ad esempio: 

• Risparmi da stipendi, eredità o regali - buste paga degli ultimi 3 mesi, lettera ufficiale del tuo datore di lavoro, certificato di eredità, dichiarazione dei redditi ecc.
• Gioco d'azzardo o investimenti - prova di vincite o profitti da trading, portafoglio di investimenti (con dividendi) ecc.
• Vendite di proprietà o aziende - estratto conto bancario o della carta di credito con i movimenti degli ultimi 3 mesi, bilancio verificato da revisore, fattura di vendita ecc.

Quali sono i requisiti per questi documenti?

• Estratti conto bancari e della carta: i tuoi nomi e il numero di conto bancario devono essere visibili; gli estratti conto della carta devono mostrare solo le prime sei e le ultime quattro cifre del numero della tua carta a causa dei requisiti PCI/DSS; il documento deve contenere transazioni in entrata visibili con origine identificabile.
• Buste paga, lettere del datore di lavoro, contratti – devono essere firmati e timbrati e il tuo nome deve essere visibile.
• Screenshot a dimostrazione delle tue attività di gioco d'azzardo o di investimento non devono essere ritagliati; l'URL del sito web deve essere visibile; devono mostrare i tuoi dettagli registrati sul sito web, la tua cronologia delle transazioni, la cronologia delle scommesse/delle negoziazioni e/o il conto profitti/perdite.
• Non accettiamo documenti caricati su piattaforme basate su cloud o link per il download. Invia i tuoi documenti come file *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png o *.pdf.

Sono preoccupato per la mia privacy/Non voglio inviare tali documenti. Cosa succederà al mio conto/denaro?

La verifica è obbligatoria in quanto PaysafeCard è obbligata a rispettare i requisiti di legge. Se non fornisci la documentazione richiesta entro il periodo di tempo specificato, ciò potrebbe comportare interruzioni del servizio o spese amministrative.

Le informazioni fornite verranno utilizzate solo per confermare che la fonte dei fondi è legittima e legalmente ottenuta. Saranno trattati con la massima riservatezza, esaminati solo da personale autorizzato e saranno trattati anche in conformità con la nostra Informativa sulla privacy.