U hebt vragen over paysafecard?

Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over het gebruik van paysafecard. Blader door de categorieën of gebruik de zoekfunctie.

Waarom hebben jullie een bewijs van inkomen/vermogen van mij nodig?

paysafecard is net als alle andere financiële dienstverleners onderworpen aan regelgeving die bedoeld is om onze klanten en ons bedrijf te beschermen.

Wij zijn verplicht te bewijzen dat de door onze klanten gebruikte middelen op rechtmatige wijze zijn verkregen.

Daarom kunnen wij gebruikers vragen om ons bewijsmateriaal te verstrekken ter bevestiging van de geldbron(nen) die zij gebruiken wanneer zij de specifieke betalingsdrempels bereiken waarvoor dit is vereist.

Alle betalingsdienstaanbieders die door de Financial Conduct Authority (FCA) worden gereguleerd, zijn verplicht deze controles uit te voeren.

Informatie die u ons moet sturen:

Documenten waarmee we de bron van het vermogen kunnen identificeren en staven voor de geldbedragen die u via onze digitale betalingssystemen overmaakt.

We zullen waarschijnlijk de volgende documenten vragen:

  • Bewijs van inkomen/vermogen: loonstrookje/officiële brief van de werkgever/dividenduitkeringen/pensioen/rekeningen/bewijs van inkomsten/bedrijfswinst/winsten/activa, enz.
  • Bankafschrift waaruit duidelijk blijkt dat de inkomende bedragen van een controleerbare bron overeenstemmen met de bedragen op uw rekening.
  • Ander duidelijk bewijs dat "betaalbaarheid" kan ondersteunen met betrekking tot uw transactieniveau met ons.

Waarvoor wordt deze informatie gebruikt?

Deze informatie zal alleen maar worden gebruikt om te bevestigen dat de geldbron wettig en legaal is verkregen.

Deze informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden onderzocht door leden van het team die het proces behandelen en in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Wij stellen uw medewerking aan deze belangrijke CBI verplichting zeer op prijs.