PaysafeCard, podobnie jak wszyscy dostawcy usług finansowych, podlega regulacjom mającym na celu ochronę naszych klientów i naszej działalności. Mamy obowiązek udowodnić, że środki, z których korzystają nasi klienci, zostały pozyskane w sposób zgodny z prawem. Dlatego też, gdy osiągniesz określony wolumen transakcji, możemy Cię poprosić o przedstawienie dowodów potwierdzających źródło lub źródła Twoich dochodów finansowych.

Jakie dokumenty należy złożyć? 

Musisz złożyć dokumenty, które pomogą nam zidentyfikować i potwierdzić Twoje źródło dochodu finansowego dla środków przekazywanych za pomocą naszych cyfrowych systemów płatności, takie jak: 

• Oszczędności z pensji, spadku lub darowizn – odcinki wypłaty z ostatnich 3 miesięcy, oficjalne pismo od pracodawcy, zaświadczenie o spadku, zaświadczenie o rozliczeniu podatkowym itp.
• Hazard lub inwestycje – dowody na wygrane lub zyski z handlu, portfel inwestycyjny (wykazujący dywidendy) itp.
• Sprzedaż nieruchomości lub firmy – wyciąg z banku lub karty kredytowej obejmujący transakcje z ostatnich 3 miesięcy, zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe, dowód sprzedaży itp.

Jakie są wymagania dotyczące tych dokumentów?

• Wyciąg bankowy lub z karty – Twoje imię i nazwisko oraz numer konta bankowego powinny być widoczne; wyciągi z karty powinny zawierać tylko sześć pierwszych i cztery ostatnie cyfry numeru karty ze względu na wymogi PCI/DSS; dokument powinien zawierać widoczne transakcje przychodzące z możliwym do zidentyfikowania źródłem.
• Odcinki wypłat, pisma od pracodawcy, umowy – powinny być podpisane i opieczętowane, a Twoje imię i nazwisko powinny być widoczne.
• Zrzuty ekranu potwierdzające działalność hazardową lub inwestycyjną – nie powinny być kadrowane; adres URL strony internetowej powinien być widoczny; powinny pokazywać Twoje dane zarejestrowane na stronie internetowej, historię transakcji, historię zakładów/handlu i/lub zestawienie zysków/strat.
• Nie akceptujemy dokumentów przesłanych na platformy oparte na chmurze ani linków do pobrania. Prosimy przesyłać dokumenty jako pliki z rozszerzeniami *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png lub *.pdf.

Obawiam się o swoją prywatność/nie chcę składać takich dokumentów. Co się stanie z moim kontem/pieniędzmi?

Weryfikacja jest obowiązkowa, ponieważ firma PaysafeCard jest zobowiązana do przestrzegania wymogów regulacyjnych. Jeśli nie dostarczysz wymaganej dokumentacji w określonym terminie, może to skutkować przerwami w usługach lub opłatami administracyjnymi.

Podane przez Ciebie informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celu potwierdzenia, że źródło środków jest legalne, a środki uzyskane zgodnie z prawem. Informacje te będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności, sprawdzane wyłącznie przez upoważniony personel oraz traktowane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.