Aveţi întrebări cu privire la paysafecard?

Aici găsiţi răspunsuri la întrebările cele mai frecvente legate de utilizarea paysafecard. Navigaţi prin categorii sau folosiţi funcţia de căutare.

De ce trebuie să vă furnizez o dovadă a provenienței venitului/averii?

paysafecard, la fel ca toate companiile de servicii financiare, face obiectul reglementărilor menite să ne protejeze clienții și activitatea.

Avem obligația de a dovedi că fondurile utilizate de clienții noștri au fost obținute prin mijloace legitime.

Prin urmare, este posibil să le solicităm utilizatorilor să ne furnizeze dovezi pentru a confirma sursa(sursele) fondurilor pe care le utilizează atunci când ating pragurile de cont specifice, care declanșează această cerință.

Toți furnizorii de servicii de plată reglementați de Financial Conduct Authority (Autoritatea de Conduită Financiară - FCA) sunt obligați să parcurgă aceste verificări.

Datele pe care ai obligația de a le trimite:

documente care ne ajută să identificăm și să susținem proveniența averii pentru fondurile pe care le transferi prin sistemele noastre digitale de plată.

Documentele pe care este posibil să ți le solicităm includ:

  • dovada provenienței venitului/averii: fluturaș de salariu/scrisoare oficială de la angajator/dividende/pensie/facturi/dovada câștigurilor/profit din tranzacționare/câștiguri/active etc.
  • extras de cont, din care reies clar sume consecvente, primite dintr-o sursă verificabilă, corelate cu sumele utilizate în contul tău
  • alte dovezi clare care ar susține „accesibilitatea” în relație cu nivelurile tale de tranzacționare prin noi.

Pentru ce vor fi utilizate aceste date?

Aceste date vor fi utilizate doar pentru a confirma că sursa fondurilor este legitimă, iar fondurile sunt obținute legal.

Acestea vor fi tratate în condiții de respectare cu strictețe a confidențialității, vor fi examinate doar de membrii echipei care se ocupă de prelucrare și vor fi tratate și în conformitate cu politica noastră privind confidențialitatea.

Îți apreciem sincer cooperarea în privința acestei importante obligații CBI (Central Bank of Ireland).