La fel ca toate companiile furnizoare de servicii financiare, PaysafeCard face obiectul unor reglementări menite să ne protejeze clienții și activitatea. Avem obligația de a dovedi că fondurile utilizate de clienții noștri au fost obținute prin mijloace legitime. Acesta este motivul pentru care, atunci când vei atinge un anumit volum al tranzacțiilor, este posibil să îți cerem să ne furnizezi dovezi care să confirme sursa(sursele) venitului tău.

Ce documente trebuie să trimit? 

Va trebui să trimiți documente care să ne ajute să identificăm și să stabilim sursa de venit financiar pentru fondurile pe care le transferi utilizându-ne sistemele de plată digitale, cum ar fi: 

• economii din salariu, moștenire sau cadouri – fluturași de salariu din ultimele 3 luni, scrisoare oficială de la angajator, certificat de moștenire, declarație de impunere etc.
• jocuri de noroc sau investiții – dovezi ale câștigurilor sau profiturilor rezultate din tranzacționare, portofoliu de investiții (afișarea dividendelor) etc.
• vânzarea unei proprietăți sau a unei companii – extras de cont bancar sau de card de credit, care acoperă activitatea tranzacțională din ultimele 3 luni, situație financiară auditată, act de vânzare etc.

Care sunt cerințele pentru aceste documente?

• Extrase bancare și extrase de card – numele și numărul contului bancar trebuie să fie vizibile; extrasele de card trebuie să arate doar primele șase și ultimele patru cifre ale numărului cardului tău, datorită cerințelor PCI/DSS; documentul trebuie să conțină tranzacții de intrare vizibile, cu sursa identificabilă.
• Fluturași de salariu, scrisori de la angajator, contracte – trebuie să fie semnate și ștampilate, iar numele tale să fie vizibile.
• Capturile de ecran care prezintă activitatea ta la jocuri de noroc sau de investiții nu trebuie să fie decupate; URL-ul site-ului trebuie să fie vizibil; trebuie să arate datele tale de înregistrare pe site-ul respectiv, istoricul tranzacțiilor, istoricul pariurilor/tranzacționării și/sau declarația de profit/pierdere.
• Nu acceptăm documente încărcate pe platforme bazate pe cloud sau link-uri de descărcare. Te rugăm să trimiți documentele în format *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.gif, *.png sau *.pdf.

Sunt îngrijorat(ă) de confidențialitatea mea/Nu vreau să trimit astfel de documente. Ce se va petrece cu contul/banii mei?

Verificarea este obligatorie, deoarece PaysafeCard este obligat să respecte cerințele reglementărilor. Dacă nu furnizezi documentația solicitată în intervalul de timp specificat, aceasta poate conduce la întreruperi ale serviciului sau la comisioane de administrare.

Informațiile pe care ni le furnizezi vor fi utilizate doar pentru a confirma că sursa fondurilor este legitimă și că fondurile au fost obținute în mod legal. Vor fi tratate respectând cu strictețe confidențialitatea, vor fi examinate doar de personalul autorizat și vor fi tratate și în conformitate cu politica privind confidențialitatea.