У вас имеются вопросы касательно paysafecard?

Здесь вы найдете часто задаваемые вопросы об обращении с paysafecard и ответы на них. Просто выберите нужную категорию или воспользуйтесь функцией поиска.

Почему мне нужно доказывать происхождение своих средств?

paysafecard так же, как и все поставщики финансовых услуг, соблюдает определенные положения законодательства, целью которых является защита наших клиентов и нашей деятельности.

Мы обязаны доказывать, что любые средства, имеющиеся в распоряжении наших клиентов, получены легальным способом.

Поэтому мы можем потребовать от своих пользователей подтверждения происхождения средств, если они достигают определенных порогов, при которых предъявляются данные требования.

Такие проверки обязаны проводить все поставщики платежных услуг, деятельность которых регулирует Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority/FCA).

Сведения, которые Вы обязаны предоставить:

документы, позволяющие идентифицировать и подтвердить происхождение средств, которые Вы переводите через наши платежные системы.

Документы, которые мы можем затребовать, в частности, включают:

  • справка о доходах: зарплатные ведомости / официальные письма от работодателя / дивиденды / пенсии / счета / доказательства поступления средств / торговая прибыль / выигрыши / активы и т. д.;
  • выписка по банковскому счету с указанием доходов, получаемых из поддающихся проверке источников, сопоставимых с суммами, которыми Вы распоряжаетесь на своем счете.
  • Иные наглядные свидетельства, доказывающие «платежеспособность» в отношении объемов переводимых через нас средств.

Для чего будут использоваться эти сведения?

Эти сведения будут использоваться исключительно для доказательства законности средств и способа их получения.

Сведения будут носить конфиденциальный характер, изучаться нашими сотрудниками, вовлеченными в этот процесс, а также обрабатываться в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.

Мы высоко ценим Вашу помощь в выполнении этого важного требования Центрального банка Ирландии (CBI).